全球10数字货币交易平台OKEX创始人涉嫌欺诈被传唤

CoinBase是目前全球访问量最大、用户最多的比特币交易平台,可在线购买、销售、转移和存储你的数字货币。CoinBase旗下全球数字资产交易所GDAX是美国第一家持有正规牌照的比特币交易所。

币安交易平台是由前OKCoin联合创始人赵长鹏领导的一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。创始人赵长鹏与老东家Okcoin争议不断,一开始不怎么看好,后来平台表现不错。

OKEX是全球著名的数字资产交易平台之一,主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务,隶属于OKEX Technology Company Limited。中国香港。

据财联社记者9月11日早间从上海市潍坊新村派出所现场独家确认,OK集团创始人徐明星确于10日晚间被带入派出所协助调查涉嫌数字货币欺诈警情,目前仍在调查中。若案情属实,依照流程会将嫌疑人送往看守所;若证据不足,最晚将于带走协查24小时后(11日晚间)释放。

Kraken是全球最著名的加密货币交易所之一,成立于2011年,总部位于旧金山。Kraken是欧元交易量最大的比特币交易所,也可用加拿大元、美元、英镑和日元交易。kraken一直被独立新闻媒体评为最佳和最安全的比特币交易所。

Bithumb是韩国最大的比特币交易平台。今年6月19日,Bithumb遭黑客入侵,大约350亿韩元(约合2亿元人民币)的加密货币被盗。本月早些时候,有分析师发现,Bithumb涉嫌每天制造2.5亿美元的虚假交易量。

Coincheck是日本最大的虚拟货币交易所之一,月交易量达到2.6亿美元。该交易所CEO及创始人和田晃一良(Koichiro wada)是资深程序员出身,毕业于东京工业大学;COO及联合创始人是大冢雄介(Yusuke otsuka)。今年早些时候,Coincheck被黑客偷走价值580亿日元(约合5.3亿美元)的加密货币NEM。


比特币暴涨启示录

比特币自进入7月以来,受比特币ETF预期推出的消息提振,走出了一波波澜壮阔的行情,比特币价格在不到一个月的时间里从5800暴涨至最高接近8500点,涨幅达46%,创下近两个月的新高,数字货币总市值也在7月25日突破3000亿美元,目前报3016.42亿美元,市场情绪在压抑半年后被快速点燃,各大主流交易所比特币成交量暴增,均接近年内新高,甚至创出历史新高,如Bitmex,在北京时间2018年7月25日早上08:42统计的过去24h成交量首次突破100万个比特币,以美元计算,超过80亿美金……

本次上涨完全靠预期推动,对其狂热程度感到诧异,笔者也从市场中发现了几个有趣的现象,具体如下:

北京时间6月25日晚,据Teter官网发布消息显示,Teter再次增发2.5亿枚USDT,截至目前,全球已发行的USDT总量约为30.2亿枚,等于30.2亿美元。

以上是本次比特币上涨前发生的事,把这两个事件放在价格图表里面看,一目了然。USDT是否是推动比特币价格上涨的幕后推手,目前并没有直接证据证明。但一份匿名调查报告指出,2017年3月29日至2018年1月4日,USDT总共增发了91次。而48.8%的比特币价格暴涨均发生在USDT增发后进入到Bitfinex钱包的两小时内。USDT会退出舞台吗?笔者认为,USDT之所以能成为币圈的“央妈”,主要是因为大多数国家切断了法币与数字货币兑换通道,而使其成为普通投资者进入币圈的入场券,随着未来数字货币走向成熟被更多国家所接纳,通道很大概率再一次打开。到那时USDT这种“法币本位”的代币将彻底失去价值。近期热传的比特币ETF就是最好的例子,一旦通过,投资者可直接使用美元购买比特币ETF,而无需通过USDT。

本次比特币的放量上涨,笔者通过成交易量统计发现,成交量的最大贡献来源于合约交易平台Bitmex以及OKEX。尤其是Bitmex,在7月24日BTC合约成交量更是创下历史天量,达100万个BTC,跃居BTC交易量全球第一,与第二名FCoin交易所上的BTC/USD拉开四倍有余。而OKEX上BTC虚拟合约持仓总量从7月21日的7.5万个暴增81%至7月24日13.6万个。

有在这两个平台交易过的投资者都知道,OKEX比特币合约最大支持20倍杠杆,而Bitmex更是支持最高100倍杠杆,杠杆交易最大的特点在于只需交纳小部分资金便能购买价值数倍甚至数十倍金额的数字货币合约,而排名第一的Bitmex成交量几乎是所有交易平台的总和,所以结论很明显,本轮比特币价格的暴涨完全由高杠杆推动的,实际流入的资金量大打折扣!高杠杆推动的牛市,一旦后市预期转变,价格将是指数级的回落!(可以参考2015年6月A股市场去杠杆后的走势)

本次比特币上涨有个非常鲜明的特点—山寨币出现滞涨。在今年4-5月份的小牛市中,往往都是“比特币搭台,山寨币唱戏”,比特币价格首先拉升提高市场整体风险偏好,资金再逐步流入山寨币,推动山寨币暴涨。

而此次几乎所有的山寨币对比特币的价格都持续下跌,个别币种甚至跌破阶段新低。表明相对于比特币的涨幅,大部分代币出现了滞涨。在这里科普下,XXX/BTC的报价是一个相对强弱的概念,如果该交易对价格上涨,表示XXX币涨幅强于BTC,反之则弱于BTC,甚至是BTC上涨,XXX币下跌。我们来看下本次TOP10主流币种对BTC的走势。

为什么会出现这种现象?逻辑很简单,其一,本次上涨的推动力是市场预期SEC可能通过比特币ETF,尤其是全球最大的ETF供应商贝莱德宣布进军数字货币市场的消息彻底引爆市场,一旦通过,比特币将成为机构资金唯一可投资的“合规”数字货币,比特币自来而然成为资金首选标的。其二,也是上文提到的第二个观点的体现,“本轮比特币价格的暴涨完全由高杠杆推动的,实际流入的资金量大打折扣”。更深层的原因便在于此,本次流入数字货币的资金量存在严重“虚胖”,不足以支撑其他数字货币出现普涨。在龙头效应下,甚至出现资金从山寨币流向比特币的现象。在未来,数字货币市场可能会向成熟的股票市场看齐,强者恒强,而更多将走向“仙币”的归路(类似港股的仙股)。

在笔者的一篇文章《深度点评:贝莱德进军数字货币市场》中具体阐述了比特币ETF的推出会怎么影响价格,有兴趣的读者可以点击链接查看文章的最后一段。比特币ETF的推出最大的利好是使机构投资者可以以“合规”的方式投资加密数字货币“实物”市场。但一切都只是预期,在笔者看来,阻挡SEC通过比特币ETF最大的障碍是现货市场的不可控。笔者统计了目前最富有的前100个BTC地址中,总持有量占比仅19.12%,Top5持有量占比才3.76%,且Top5地址皆为交易所地址,代表着市场最活跃的用户比特币持有量。那另外八成不活跃的比特币现货在哪呢?SEC担忧的是,比特币ETF一旦推出市场,在机构投资者大量参与进去后,那些无法查明且数量庞大的“不活跃”比特币是否在后期形成“有组织”的群体对比特币ETF形成不利影响。

SEC担忧的“有组织行为”并非毫无根据,因为比特币上游的矿池已然形成绝对寡头垄断格局。而那些不活跃、无法统计的比特币现货正掌握在寡头们旗下矿池的矿工手上。这些大矿池80%掌握在中国矿工手上。而算力排名前二的及AntPool皆是同一家企业—比特大陆旗下矿池,算力合计占比达35%。本次比特大陆在港交所上市所披露的数据透露,比特大陆去年一年在挖矿和加密货币投资了近10亿美元!中国在上游矿池的绝对垄断地位使得SEC通过比特币ETF变得谨慎,试想,全球哪一个金融产品是美元定价而现货商被中国掌控的?也难怪美国商品期货交易委员会(CFTC)主席J.

Christopher Giancarlo置评CFTC在加密货币领域的监管问题时表示,CFTC尚未准备在加密货币现货市场推动更多权力。

比特币价格在一个月不到的时间上涨接近50%,预期已被严重透支,而7月24日各大交易所成交量的暴增似乎也警示着风险的到来,毕竟在一个近乎与零活市场中,成交量的暴增也是卖盘暴增的一种表现,正如笔者前文说的,杠杆推动的牛市来得快,而一旦出现不及市场预期的消息,杠杆下带来的价格崩塌将比想象中更惨烈。但整体来说,进入2018年下半年以来,市场的监管环境已经对数字货币友善了很多,我们看到更多大型金融机构开始摩拳擦掌,我们也感叹美国作为金融强国对新兴技术包容和开发的态度。数字货币一切都开始变得明朗,或许属于它的野蛮草根时代正在离我们越来越远。

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为什么交易平台BitMEX的交易额最大?

个人刚接手运营我们的交易平台项目,所以需要时刻关注交易平台竞品。之前仅熟悉的火币Pro,币安,OKEX,Bitfinex等大的交易所,不过当我查询非小号的交易平台数据时( )总是被第一个出现的Bitmex所迷惑,这是个什么平台呢?

访问其官方网站发现原来BitMEX只做期货合约交易,且提供可选高达100倍的杠杆交易,其一份合约价值是等值的1USD,且合约名称上也是取XBTUSD,而非小号取的数据,应该就是Bitmex的合约XBTUSD的交易量,把这个交易量当成BTC的交易量了,且平台本身就提供了1-100倍杠杆,这样其实际发生的交易金额其实就根本没有非小号提示的那么多了(至少应该是除以比特币价格,其实还可以除去杠杆倍数,当然这个倍数接口数据上估计不会给出),在这里@非小号,建议能够处理一下数据,让BitMEX排名下去…

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大骗局!OKEx有936%的交易量是假的!火币交易所818%!

2018年3月11日(当时时间3月10日),美国网站发了ID为Sylvain ArtPlay Ribes的作者的文章,名为《追踪虚假的成交量:一场加密的瘟疫》(Chasing fake volume: a crypto-plague),声称他通过数据分析的方法,发现了时下最火热的数字货币交易所的惊天骗局。

他抽取了各交易所24小时内的交易数据,研究后发现:以每天17亿美元的总交易量排名第一的OKEx交易所,其交易量的93.6%,其实是根本不存在的!

更令人无语的是,造假者使用了极为低级和易被识破的方法“可笑地”(laughingly)制造着交易的“事实”。

他继续点名说,莱特币与比特币,有75%的交易量在上述的一个或多个交易所中完成,其中OKEx一家,就占了这两种币交易总量的30%以上!

在N长的图文之后,作者还贴心地给出了部分分析用的数据。【链焦点】这就带你看看,这些能够翻江倒海的数据长什么样:

是的,魔鬼就在这些表格里!而这只是全表的一小部分,有心人可以根据本文的信息顺藤摸瓜,自行下载研究。

对于上述质疑,OKex作出回应:OKex有很多量化交易和衍生品对冲的用户,有很多程序化交易;同时白天时段客户活跃,晚间相对较低是正常用户习惯,OKex从来不在数据上做任何人工干扰,也不屑于做任何所谓假数据。

03月12日消息一瞬间,okex改域名的消息传遍各个微信群。韭菜们的激情又被点燃了:“郭嘉要收编okex啦”,“徐明星将okex献给祖国”……。果然,韭菜的记忆只有三秒。

本着求实的态度,我尝试着ping了下与得到如下信息:首先是okex.com,可以在下图中看到,域名已经ping不通,IP地址显示位于美国。然后是okex.cn,IP地址位于中国香港。

以目前的形式下,郭嘉的态度是很明显,并不支持和认可目前这些交易平台,而且不同于.com域名,.cn域名是中国国家域名,必须要经过郭嘉备案才能使用,且网站所从事的商业领域必须是郭嘉所认可的。

1.解决被墙。在被墙之后,OKEX应该接到大量无法访问的投诉,而且多数用户不会借梯子,所以直接启用储备已久的cn域名来解决被墙的问题。

2.争夺新用户。目前其他的平台目前要么继续不能访问,要么只能拐弯抹角,那新用户现在会去哪里?

3.为OKB铺路。打上“郭嘉”的口号,为将要发行的OKB铺路,谁最受益,一目了然。

北京时间同日晚10点左右,小葱APP了解到,全球第五大交易所火币Pro的官网一度疑似出现大陆用户无法访问的情况。

在随后的两小时内,比特币在最近24小时的涨幅(近1200美元)全部抹去并转而下跌,刷新日低、跌破了9000美元整数心理关口。交易平台Bitstamp数据显示,比特币暂报近9200美元。

华尔街见闻在3月8日提到,据小葱APP获悉,当日晚间bitmex、币安、gate、Bitfinex等多家交易所官网或APP疑似出现大陆用户无法访问的情况,也一度引发前十大数字货币普跌。

一方面是监管层的压力。华尔街见闻提及,上周三美国证监会认为未经登记的数字资产交易平台可能非法,上周四日本金融厅处罚多家加密货币交易所,上周五中国央行行长周小川称,比特币和分叉产品扩张太快、不够慎重,未来会动态监管。

同时,曾为全球最大数字货币交易平台的Mt. Gox破产后,由政府指派的受托人小林信明抛售大额比特币的消息也令其价格承压。华尔街见闻援引区块链新媒体小葱APP称,小林信明从去年12月开始分批卖出比特币,每一次都带来比特币价格下跌,目前他手中还有价值19亿美元的16.5万枚比特币等待出售。

不过另据UseTheBitcoin和财经媒体CNBC报道,下一个与Mt. Gox有关的法院程序原定在2018年9月18日左右,在此之前小林可能无法出售所有余下的比特币,似乎代表至少在9月前,比特币的市场波动会减少,可能是乐观走高的契机。

但比特币的现货价格走势,还受到期货市场的干扰。华尔街见闻提到,CBOE(芝加哥期权交易所)一份为期4个月的比特币期货(XBT/H8),即将在芝加哥时间14日下午2:45(北京时间3月15日凌晨3:45)结束交易。上周,这份合约在8380美元至11710美元之间震荡,波动幅度28.4%。

短期来说,比特币在消息面上受到各国监管动态的制约,不但没有什么利好,反而可能让比特币这种颇具风险的资产变得更具波动性。